Ngày 18/3, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Châu Minh Sơn (47 tuổi) và Lô Thị Loan (46 tuổi).
Sơn là giám đốc Công ty TNHH một thành viên Địa ốc Phú Sơn (Công ty Phú Sơn). Còn Loan (vợ Sơn) là giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân (Công ty Tường Hy Quân). Hai bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 23/5/2022.
Trong vụ án này còn có một người liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Hà Huy Bình, Giám đốc Công ty Đất Việt. Tuy nhiên, người này đã qua đời vào tháng 6/2021.
Theo cáo trạng, năm 2017, Sơn đặt cọc mua 4 lô đất nông nghiệp liền kề với tổng diện tích hơn 2 ha của hai người dân tại phường Bình Chuẩn và phường Thuận Giao (TP.Thuận An).
Mặc dù mới chỉ đặt cọc, Công ty Phú Sơn đã tự ý vẽ dự án, phân lô thành 174 nền đất mang tên Phú Sơn 1. Sau đó, Sơn ký hợp đồng với Bình để phân phối các nền đất này.
Bình sau đó đã ký hợp đồng bán đất nền dự án Khu dân cư Phú Sơn 1 cho 41 người dân, thu về số tiền 17,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không thể giao đất, Bình đã trả lại cho 24 người dân gần 5 tỷ đồng, phần còn lại hơn 12,6 tỷ đồng bị Bình chiếm đoạt.
Tiếp đến năm 2018, Sơn và Loan tự vẽ sơ đồ phân lô và đặt tên dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa trên các thửa đất nông nghiệp tại phường Chánh Phú Hòa (TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) do Công ty Tường Hy Quân làm chủ đầu tư.
Tại dự án này, Bình tiếp tục nhận phân phối độc quyền. Bình đã ký hợp đồng bán đất nền cho 29 người dân, thu về số tiền hơn 24 tỷ đồng. Bình giao cho Sơn khoảng hơn 6,6 tỷ đồng, phần còn lại hơn 17 tỷ đồng bị Bình chiếm đoạt.
Ngoài ra, Sơn và Loan đã trực tiếp ký hợp đồng bán đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa cho hai người dân và chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.
Như vậy, tổng số tiền Sơn, Loan và Bình chiếm đoạt của 72 người dân là hơn 37 tỷ đồng. Trong đó, Sơn và Loan chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng, còn Hà Huy Bình chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng.
Vụ án dự kiến xét xử trong 4 ngày.